مدیرعامل شرکت BC Lottery Corporation در سال 2015 دستورالعمل های دولت استانی را برای رد معاملات مرموز پول از طریق غلطک های خارجی دنبال نکرد ، زیرا بر اساس تحقیقات عمومی به این نتیجه رسید که هر ساله صدها میلیون ضرر خواهد داشت. پولشویی

در آگوست 2015 – پس از آنکه دولت بریتیش کلمبیا از تحقیقات عمده جرایم سازمان یافته RCMP در رودخانه راک کازینو در ریچموند مطلع شد – مایک دو جونگ وزیر وقت وقت با ارسال نامه ای به مدیرعامل جیم لایتبود ، شرکت لاتاری را راهنمایی کرد تا از غلتک های بلند بخواهد اعلام کنند. کمیسیون دولت انگلیس کلمبیا روز جمعه گفت که منبع پول آنها است.

این کمیسیون که اختیار تشخیص این موضوع را دارد که آیا فساد اجازه داده است پولشویی در قمارخانه های قبل از میلاد مجاز باشد یا خیر ، شنیده است که شاخه سیاست بازی و اجرای قانون به این نتیجه رسیده است که از سال 2010 ، معاملات مشکوک پول از طریق باندهای آسیایی و کوسه های وام و بالابرهای چینی انجام می شود. رشد فزاینده ای دارد و پیش بینی می شود در سال 2014 میزان پولشویی مواد مخدر در کازینوهای قبل از میلاد به 200 میلیون دلار در سال برسد.

و شرکت لاتاری با گزارش تحقیقات داخلی در سال 2014 هشدار داده شد ، طبق آن ، بیشتر افراد معتبر چینی پول وام گرفته شده از باندهای انباشت وام در ریچموند ، چین را پرداخت می کنند.

روز جمعه ، كیتلین چوكا ، وكیل دولت ، صورت جلسه جلسه هیئت مدیره را در اكتبر 2015 ، شركت لاتاری خواند ، جایی كه لایت بادی و رئیس هیئت مدیره بود اسمیت در مورد تأثیر دستورالعملهای دی جونگ در آگوست 2015 در مورد جمع آوری سرمایه از اسكیت بالا استفاده كردند.

به گزارش چوکا ، در صورتجلسه این جلسه آمده است: “اگر جهت به طور کامل اجرا شود ، تأثیر جهت صدها میلیون خواهد بود.”

شرکت لاتاری پس از توصیه مستقل در مورد پولشویی در کازینوهای قبل از میلاد ، بازیکنانی که مبالغ زیادی را در کازینوها واریز می کنند تا ژانویه 2018 نیازی به اعلام منبع وجه خود ندارند.

تحقیقات می گوید در سال 2015 و 2016 ، مدیر کل شعبه اجرای قانون ، جان مازور ، همچنین لایتبد را به طور مکرر هدایت می کند تا برای درک ریشه معاملات گسترده نقدی که در چندین کازینو قبل از میلاد سیل زده است ، و همچنین غلتک های بلند خارجی که پول را نشان می دهند ، کارهای بیشتری انجام دهد. و منابع ثروت آنها.

چوكا گفت: “آقای لایتبود ، من به شما گفتم: دلیلی كه (پیش از این شركت لاتاری شركت) قبلاً منبع معمول (وجوه) را معرفی نكرده است این است كه منجر به از دست دادن درآمد شما می شود.” آیا شما با من موافقید؟

لایتبید گفت که او هرگز دستورالعمل های دو جونگ یا مازور را برای درخواست از Crown Corporation برای اعمال اظهارات منبع در همه جا درک نکرده است. در عوض ، لایت بادی گفت ، او تصمیم گرفت ده ها اسکیت سریع السیر را بررسی کند ، که به گفته وی در ارتباط با جرم سازمان یافته یا خطرهای زیادی برای پولشویی است.

داستان های محبوب

• 

  ویروس کرونا ویروس: 6.3 میلیون مسافر وارد کانادا شدند و نیازی به قرنطینه نبودند

• 

  انتاریو گزارش بیش از 1800 مورد جدید ویروس کرونا ، 58 مورد دیگر مرگ

و شهادت داد ، وی با معاون وزیر د جونگ ، چریل ونزنکی-یولاند تاسیس کرد که د یونگ “به معنای این نیست که تمام معاملات پول” به بیان منبع وجوه نیاز دارد. Lightbody ادعای خود را با یادداشت بدون تاریخ از دفترچه خاطرات شخصی خود تأیید کرد ، استعلام شنیده شد.

با این حال ، تحقیقات نشان داده است که Mazure شکایت داشته است که لایتبد از پیروی از دستورالعمل های شعبه علیه پولشویی امتناع می ورزد.

راب باربر ، محقق سابق شعبه ، در اوایل تحقیقات گفت که در جلسه ای در اواخر سال 2015 یا اوایل سال 2016 ، مازوره از ونیزی ها-یولاند خواست تا مداخله کنند.

باربر گفت: “آقای مازوره در کل به اتاق گفت که BC Lottery Corp به حرف او گوش نمی دهد … و او ناامید شد.”

“او در تلاش برای مقابله با مشکل پول کثیف بود و در مقابل همه ما به صورت شفاهی خطاب به (ونزنکی-یولند) خواستار کمک وی در این زمینه شد. و جواب او مثل این بود … “شما مجبور خواهید شد با آن کنار بیایید.”

لایتبد مورد بازجویی قرار گرفت و وکیل پل کینگ جین ، مظنون به جرم سازمان یافته که شبکه ای را اداره می کند که اکثر غلطک های چین را که درگیر پول مشکوک در رودخانه کازینو هستند ، تأمین مالی می کند ، تحقیقات را شنید.

وكیل ژن ، گرگ دل بیگیو ، از لایتبد س askedال كرد كه چرا او به راحتی در معاملات پول سرکوب نمی کند.

DelBigio گفت: “اگر نمی خواهید پول کثیف وارد کازینو شوید ، پول نقد را تحریم کنید.” “آیا این خیلی ساده نیست؟”

لایتبید گفت که مسئله پولشویی پیچیده تر است و مجرمان همیشه به دنبال راه هایی برای دور زدن مقررات هستند.

لایت بادی گفت: “انطباق همیشه درآمد را پنهان کرده است.”

لایت بادی یک روز قبل شاهد بود که “هجوم” قمار بازان ثروتمند از چین و هنگ کنگ پس از بازی های المپیک زمستانی 2010 و شرکت لاتاری وارد ونکوور شد. او نمی دانست کیسه های اسکناس 20 دلاری پیچیده شده در نوارهای لاستیکی را که از آنها برای خرید تراشه های کازینو استفاده می کردند ، از کجا آوردند.

اما او به وکیل کمیسیون پاتریک مک گوان گفت که شرکت لاتاری. “همه آنچه در توان ماست” برای کاهش خطرات ناشی از پول مرموز انجام داده است.

و در سپتامبر 2015 ، وی شهادت داد ، وی از مقامات ارشد قبل از میلاد س askedال کرد که آیا شرکت باید بازی باکارات با حد مجاز بالا را کاهش دهد ، که در سال 2014 به 100000 دلار برای خدمت به افراد مشهور چینی افزایش یافت.

وی گفت كه به وی گفته شده است كه وزیر لیبرال وقت لیبرالها ، مایك دی یونگ ، “از طرف اجرای قانون این كار را انجام خواهد داد”.

در بیانیه پایانی خود ، لایت بدی ادعا می کند که تیم تحقیقاتی آن پس از شرکت لاتاری در سپتامبر 2015 با تعدادی غلطک بلند در River Rock مصاحبه کرده است. از تحقیقات عمده پولشویی RCMP علیه جین و افراد مجازی در کازینو مطلع شد.

به گفته لایت بدی ، راد بیکر ، رئیس Great Canadian Gaming ، از این مصاحبه ها شکایت کرد که افراد معتبر کازینو را ترساند و او از لایت بدی خواست تا از آسیب رساندن به تجارت ریور راک جلوگیری کند.

لایتبید گفت که وی از طریق متوقف کردن مصاحبه ها ، از طریق ایمیل با بیکر روبرو شده است.

تحقیقات همچنین شنید که بیکر به Lottery Corp شکایت کرده است. برای مصاحبه های VIP در سال 2012 نیز ، و اینکه محققان هدایت شدند که به غلطک های بلند River Rock نزدیک نشوند.