رهبران جامعه ایرانی و کانادایی و کارشناسان مبارزه با پولشویی می گویند کانادا نتوانسته است رشد انفجاری مبادلات ارزی زیرزمینی مستقر در تورنتو را که پول مواد مخدر را پولشویی می کند ، گروه های تروریستی خارجی را تأمین مالی می کند و از رژیم ایران حمایت می کند ، کنترل کند.

کاوه شهروز ، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر و رضا بنایی ، تاجر تورنتو و رئیس جمهور سابق کنگره ایران و کانادا ، گفتند که جزئیات تحقیقات اخبار جهانی در مورد پولشویی در بورس های سهام تورنتو نشان دهنده بحرانی است که قبلاً در آن شناخته شده است. جامعه ایرانی.

تحقیقات نشان داد که کامرون اورتیز ، پروانه RCMP ، به فروش برنامه های عملیات RCMP به شبکه جنایی فراملی الطاف خانانی ، سرقت پولشویی در ارتباط با سازمان های تروریستی خارجی و رژیم ایران متهم شده است.

طبق تحقیقات دولت آمریکا و بیانیه های وزارت خزانه داری آمریکا ، شبکه جهانی هانان شامل تعدادی از تاجران ارز در تورنتو است و سالانه میلیاردها پول را بر روی کارتل های بین المللی مواد مخدر و گروه های تروریستی از جمله حزب الله تمیز می کند. تحریم ها.

شهروز گفت: “سالهاست كه فعالان تلاش می كنند مقامات كانادایی را وادار كنند كه بگویند پول به كشور می ریزد و مردم در معرض تهدید قرار دارند.” “امیدواریم (پرونده اورتیز) منجر به این واقعیت شود که این یک بحران جدی است. جامعه ایرانی باید در برابر شبکه های بین المللی پولشویی و تروریست های مرتبط با ایران محافظت شود. “

اورتیز به دلیل چندین هزینه امنیت اطلاعات با یک دادخواست روبرو است. وكیل وی به درخواستهای مكرر برای ارسال اخبار جهانی پاسخ نداده است

بنایی گفت RCMP و آژانس درآمد کانادا باید علیه “اسفنج رشد قارچ” و معاملات مشکوک در تورنتو اقدام کنند.

بنایی گفت: “من نگران حجم انتقال ارز از ایران هستم ، بدون هیچ نظارتی از طرف دولت کانادا.” “زیرا ما می دانیم که اقتصاد ایران توسط محافظان انقلاب اسلامی (در ایران) کنترل می شود و بسیاری از پولهای جنایی از بسیاری جهات در اقتصاد ایران نفوذ می کنند.”

منابعی ، از جمله گری کلمنت ، کارشناس سابق پولشویی RCMP ، گفت که از سال 2010 – هنگامی که تحریم های بانکی بین المللی علیه ایران اعمال شد – تورنتو به یک کانال مهم بانکی زیرزمینی در خاورمیانه تبدیل شده است. مشارکت فروشگاه های ارز خارجی به رژیم ایران کمک می کند تا از تحریم هایی که معاملات بانکی بین المللی را محدود می کند جلوگیری کند.

یک تاجر ارز تورنتو که با تحقیقات RCMP آشنا است ، گفت که قبل از سال 2010 ، فقط حدود 5 فروشگاه ارز در جامعه ایرانی تورنتو وجود داشت. به گفته این منبع ، اکنون بیش از 70 صرافی ارزی در چند بلوک خیابان استیلز و خیابان یونگ در تورنتو وجود دارد. این جایی است که RCMP در سال 2016 وارد فروشگاه ارز فرزام مهدی زاده شد. مهدی زاده به یک سال پولشویی 100 میلیون دلار در مونترال و تورنتو متهم شد.

گردآورنده پروژه

کاوشگرهای خانانی و مهدی زاده با تحقیقات مربوط به پولشویی RCMP به نام Project Collector مرتبط بودند.

در سال 2019 ، RCMP اتهامات خود را علیه 17 مظنون کانادایی در “شبکه گسترده بین المللی پولشویی” مرتبط با ایران ، چین ، دبی ، لبنان ، مکزیک و کلمبیا اعلام کرد.

پلیس می گوید دو نفر از متهمان ، نادر گرامیان-نیک ، 57 ساله ، از وان ، انتاریو و محمد جابر ، 52 ساله ، از لاوال ، محله ، پادشاهان سلول های قاچاق مواد مخدر هستند که در Project Collector هدف قرار گرفته اند.

پلیس گفت ، مأموران در مونترال و تورنتو از طریق تعدادی از صرافی های تورنتو برای کارتل های مواد مخدر پول جمع می کردند و وجوه را می شستند. وجوه اغلب با انتقال بانکی به دبی ، منطقه تجاری مورد استفاده رژیم ایران برای فرار از تحریم ها ، منتقل و به صادرات دارو به مکزیک و کلمبیا منتقل می شد.

اما یک منبع تجارت ارز به گلوبال نیوز گفت که پول شویی گسترده مواد مخدر مرتبط با شبکه های Project Collector با وجود تحقیقات RCMP از طریق فروشگاه های ارز تورنتو بدون مانع ادامه داشت.

کلمنت به گلوبال نیوز گفت که حدود 50 فروشگاه ارز را در منطقه یونگ و استیلز شناسایی کرده است. وی گفت که مغازه ها اغلب در مغازه های جواهرات فروشی یا دفاتر پشتی در مراکز خرید منطقه پنهان می شوند. و او معتقد است که برخی از این صرافی ها معاملات را به Fintrac ، آژانس پولشویی کانادایی گزارش نمی دهند.

داستان های محبوب

• 

  کلیان کانوی ، متهم به توییتر کردن عکس بدون لباس از دخترش کلیندیا

• 

  بایدن دستورالعمل Buy American را امضا می کند که موارد استثنا را در کانادا محدود می کند

کلمنت گفت که وی بارها یافته های خود را از تحقیقات خصوصی با اوتاوا در میان گذاشته است. وی نامه ای را با اخبار گلوبال در میان گذاشت ، كه آن را به بیل مورنو وزیر دارایی سابق و كریستیا فری لند وزیر وزیر دارایی فعلی ارسال كرد و هشدار داد “گسترش بازار زیرزمینی برای نقل و انتقالات ایران”.

کلمنت گفت که او معتقد است پولشویی های جهانی مانند هانانی کانادا را به دلیل ناامنی کانادا به مرکزی برای تأمین مالی ترور با بودجه ایران تبدیل کرده اند.

“برای انجام حملات تروریستی باید اسلحه داشته باشید و پول جابجا کنید. بنابراین شما به التاف خانانی ، که این شبکه مالی را دارد ، عمدتا در دسترس یک پنج بانک بزرگ کانادایی ، برای کار نیاز دارید. “

“و کانادا ثابت کرده است که یک حلقه ضعیف در اعمال اقدامات ضد پولشویی است. زیرا آنچه در تورنتو می بینیم با بانکداری زیرزمینی که در سواحل غربی با پولشویی مشاهده می کنیم و نحوه ارتباط آن با رژیم در چین یکسان است. در تورنتو ، این امر مربوط به رژیم در ایران است. “

طبق گفته کلمنت و منابع دیگر ، RCMP برآورد 70 فروشگاه تجارت ارز در شمال تورنتو را تأیید یا رد نمی کند.

گروهبان گفت: “RCMP مبادله پول را تنظیم یا نظارت نمی کند ، بنابراین ما نمی توانیم تعداد شرکت های خدمات پولی مرتبط را تأیید یا در مورد آن صحبت کنیم.” گفت لوسی لاپوئنت.

لاپوینت گفت RCMP “منابع ویژه ای برای جرایم مالی در سراسر کشور” در اختیار دارد که اطلاعات را دریافت می کند و تعیین می کند “آیا تحقیقات در مورد جرم مالی موجه است”

منتقدان ، از جمله کلمنت ، می گویند RCMP توانایی ضعیفی در تحقیق درباره پولشویی در سطح بین المللی دارد و علیرغم تهدیدهای فزاینده در کانادا از سوی سازمان هایی مانند خانانی ، تصمیم گرفته است واحد جرایم مالی انتاریو را منحل کند.

در همین حال ، دارن گیب ، سخنگوی سخنگوی دارن ، در پاسخ به س questionsالات مربوط به تعداد مبادلات ارزی پیش بینی شده در تورنتو که می تواند بانکداری زیرزمینی ایران را تسهیل کند ، گفت: “Fintrac به طور فعال اطلاعات مربوط به جوامع سرویس داده شده توسط تجارت خدمات پولی را حفظ نمی کند.” خدمات پولی ثبت شده در Fintrac در کانادا گفت

اما گیب “هشدار عملیاتی” برای سال 2019 Fintrac را استناد می کند مبنی بر اینکه “بانک های زیرزمینی کانادا ، که به طور غیررسمی وجوه را بین کشورها منتقل می کنند” ، اغلب در تلاش برای فرار از تحریم ها ، محدود کردن کنترل های دولت و تسهیل فعالیت های جنایی مانند پولشویی ، مورد سو استفاده قرار می گیرند. “

“به طرف دیگر نگاه می کنم”

بنایی و شاهروز گفتند که آنها معتقدند گروه های رژیم طرفدار ایران از طریق بانکداری زیرزمینی نفوذ سیاسی و مالی خود را در کانادا افزایش می دهند. با وجود هشدارهای مکرر جامعه ایرانی ، به نظر می رسد اتاوا چشمهای خود را می بندد.

بنایی گفت در املاک و مستغلات تجاری در تورنتو ، داستان بازرگانانی که مایلند دیگران پرداخت کالاها و خدمات را با کیسه های پول بپذیرند ، در حال عادی شدن است. وی اظهار داشت كه وی مظنون است اتاوا معاملات مشكوك بین المللی را نادیده می گیرد ، زیرا دولت می خواهد شاهد بودجه به اقتصاد كانادا باشد. وی گفت ، اما بانکداری زیرزمینی قیمت خانه ها را بالا می برد و مشاغل قانونی تورنتو را بیرون می کشد.

بانای گفت: “مبادلات بانکی و ارزی کاملاً زیرزمینی بر قیمت املاک و مستغلات تأثیر دارد.” “تهدید شماره یک این است که زندگی مردم عادی را تحت تأثیر قرار می دهد.”

و شاهروز در جامعه ایرانی گفت که “موارد مشهوری از ورودهای اخیر به کانادا با پیوندهای شناخته شده یا مشکوک به رژیم و مبالغ هنگفت پول وجود داشته است.”

شاهروز گفت: “نگرانی این است که کسانی که پول دارند می توانند با سرمایه گذاری راه خود را باز کنند و دولت کانادا به طور دیگری به آن نگاه می کند.” “ما نگران هستیم که حزب الله و رژیم ایران وارد کانادا شوند. و آنها در ارعاب جامعه و همچنین تحریف بحث عمومی در کانادا نقش دارند. “

بنایی و شاهروز گفته اند که آنها تصدیق کرده اند که به نظر می رسد تجار ثروتمند رژیم طرفدار ایران در تورنتو به طور فزاینده ای در سمت های رهبری جامعه قرار دارند و به دنبال تأمین بودجه نامزدهای سیاسی هستند.

بنایی گفت که او معتقد است احزاب سیاسی کانادا ممکن است تحت تأثیر جمع آوری کمک های سیاسی درگیر در تجارت تجارت ارز تورنتو قرار بگیرند.

پیش از این ، اخبار گلوبال گزارش داده بود که علیرضا اونگهی ، صاحب ارز ، 240 دبستان به انجمن لیبرال ریچموند هیل سواری به مجید جواری نماینده مجلس در 3 دسامبر 2019 اهدا کرد.

در تاریخ 27 و 28 نوامبر 2019 ، سرویس اطلاعاتی کانادا ، با ادعای اعتراف به “کمک به دولت ایران در ارتباط پنهانی پول با کانادا” از طریق دبی ، با آنگهای مصاحبه کرد.

اونگهایی تخلف در این پرونده را انکار کرده و هیچ اتهامی علیه وی تشکیل نشده است.

و نماینده مجلس گفت تا زمانی که اخبار جهانی گزارش نکردند “از ادعاهای جدی نمی دانسته است”.

وی گفت: “اگر من از آنها اطلاع داشتم ، با آقای اونقایی تماس نمی گرفتم.” “من هرگونه مداخله خارجی در کانادا را محکوم می کنم.”

در مثالی دیگر ، گلوبال نیوز دریافت که یکی از اهداف RCMP در تحقیقات الطاف خانانی ، یک تاجر ارز تورنتو بود که در توسعه عمده املاک و مستغلات و فعالیت های قابل توجه اهداکنندگان سیاسی در انتاریو شرکت داشت.

از وزیر امور مالی کریستیا فری لند خواسته شده است تا نگرانی های مربوط به بانکداری زیرزمینی در ایران و هشدارهای قبلی مانند نامه سال 2017 گری کلمنت را برطرف کند.

این وزارتخانه در بیانیه ای گفت: “پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و ​​فرار مالیاتی همچنان امنیت و ایمنی همه کانادایی ها را تهدید می کند و به سلامت و ثبات اقتصاد ما آسیب می رساند.”

“به همین دلیل دولت سرمایه گذاری های قابل توجهی در ابتکارات جدید برای تقویت رژیم ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کانادا انجام داده است.”

در ماه دسامبر ، بیل بلر ، وزیر امنیت عمومی اعلام کرد که دولت وی تا پایان ماه مارس نزدیک به 100 میلیون دلار برای واحدهای جدید ضد پولشویی در بریتیش کلمبیا ، آلبرتا ، انتاریو و کبک بودجه تأمین می کند.

بیانیه آقای بلر پس از انتقاد دادستان کل پیش از میلاد دیوید ابی از اتاوا به دلیل عدم تأمین منابع پولشویی وعده داده شده توسط لیبرال ها در انتخابات فدرال گذشته بود.